4月16日，淮北矿业股份有限公司2014年度股东大会在相王府宾馆会议室召开。

出席本次大会的股东及股东代表共15人，所代表的股份数为675,107万股，占公司总股份数的100%。本次股东大会由董事会召集，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

会议由淮北矿业党委副书记、总经理、股份公司董事长方良才主持。

本次大会以记名投票表决的方式通过了以下决议：《淮北矿业股份有限公司2014年度工作报告》《淮北矿业股份有限公司2014年度监事会工作报告》《淮北矿业股份有限公司2014年度财务报告》《淮北矿业股份有限公司2014年度财务决算和2015年财务预算报告》《淮北矿业股份有限公司2014年度利润分配方案》《关于聘任2015年度审计机构的议案》《关于申请授信额度的议案》《关于申请发行债券的议案》《关于收购淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司100%股权的议案》《关于变更公司经营范围的议案》和 《关于修改公司章程的议案》。